• inicio
• normativa legal
• sujetos obligados
• nuestro servicio
• trámite
• Nosotros

CONSULTORÍA A EMPRESAS (PREVENCIÓN BLANQUEO, LOPD, WEB)

Puede disponer su empresa de un Consultor en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para ayudarle a cumplir con la normativa obligatoria existente.

Nuestra gestión consiste principalmente en:

• Confeccionar medidas de control internas para la actividad de su empresa
• Inscripción ante el SEPBLAC del Sujeto Obligado
• Formar a sus trabajadores en los procedimientos a realizar
• Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales
• Cumplir con el requísito de supervisión periódica a través de Experto Externo.

Las fases en las que transcurre este servicio, le garantiza un estudio de su situación actual, registros pertinentes, confección de documentación, manuales de control, Formación sobre trabajadores, y análisis periódico a través de Experto Externo si lo requiere.